قدم قسم المحاسبة يوم الاربعاء المصادف ١٩\٢\٢٠٢٠
ورشة عمل تحت عنوان ( غسيل الأموال واثاره على الأقتصاد الوطني) وقد أشرف على تأطيرها كل من الدكتور : جاسم احمد جاسم - محاضر في جامعة النسور في العاصمة بغداد - دكتواره دولية التدريسيه \ سلوى عبد الجبار عبد القادر - تدريسيه في جامعة بيان \قسم المحاسبة - ماجستير ادارة مصارف وبحضور رئيس جامعة بيان (أ.م.د. فؤاد مولد شريف ومساعد رئيس الجامعة للشوؤن العلمية ( د. بنكين مسيحو اودل ) وعدد من عمداء الكليات و رؤوساء الاقسام وتدريسيين في الجامعة,
اهمية الورشة:
تركزت اهمية في التعرف على نشأة ظاهرة غسيل الأموال ومصطلح غسيل الاموال الذي نشأ في عام ١٩٣١ لدى محكمة ألفونس كابوني, يصف هذا المصطلح من اهم الأطور التي تمر بها الاموال التي تحصلها عصابات المافيا والتي تتأتى اساسا من اعمال الابتزاز والسرقة والقمار وتهريب المخدرات وغيرها ,
هدف الورشة:-دراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين الاستراتيجيات المصرفية وتطوير عمليات غسيل الاموال,
وكذلك التعرف على الاثار السلبية المترتبة على عمليات غسيل الاموال والتعرف على الجهود الدولية في مجال مكافحة عمليات غسيل الاموال
عرف مصطلح غسيل الاموال بعدة تعاريف اهمها:
تعريف اللجنة الاوربية لتبييض الاموال عام ١٩٩٠ على انه عملية تحويل الاموال المتحصلة من انشطة جرمية تهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحضور لهذة الاموال او مساعدة اي شخص ارتكب جرماً لتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمحصلات هذا الجرم.
افتتحت الورشة بكلمة ترحيبة للحضور , ومن ثم الاستاذة سلوى المحور الأول التي تناولت فيه
- نشأة مفهوم وتعريف ظاهرة غسيل الاموال.
- اسباب ظهور غسيل الاموال .
-مصادر غسيل الاموال ، الاتفاقيات والجهود الدولية لمكافحة غسيل الاموال.
- معوقات مكافحة غسيل الاموال.
- الاساليب التقليدية في غسيل الاموال.
-الاساليب الرقمية في غسيل الاموال باستخدام شبكة الانترنت والعملات الافتراضية ومواقع الانترنت. المشبوهة (شبكة الانترنت المظلم ) .
اهم اساب ظهور ظاهرة غسيل الاموال :
-زيادة العولمة.
-زيادة حجم التجارة الالكترونية والمعاملات المالية السريعة .
-الانفتاح الاقتصادي العالمي.
-التقدم التكنلوجي الكبير في مجال المعاملات والتحويلات المصرفية,… الخ
ومن بعدها تقدم الدكتور جاسم احمد بتقديم المحور الثاني الذي تطرق الى كل من
- مراحل غسيل الاموال.
- الاثار الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع جراء عمليات غسيل الاموال .
بعد انتهاء الورشة قام بعض من الأساتذة بطرح عدد من الاسئلة على المحاضرين عن غسي الاموال والعوملة واسبابها وعن المزيد من المعلومات حول ما تم مناقشته في الورشة وتوصلوا الى بعض التوصيات التي من شأنها الحد من هذا الامر
حيث أعرب البعض عن استفادته من هذه الورشة ونيته في حضور الورشات القادمة التي تقيمها الجامعة.
